Έρευνα-μαμούθ σε ολόκληρη την Κρήτη διεξάγει το ΣΔΟΕ για το σκάνδαλο της παράνομης επιστροφής ΦΠΑ μετά από σχετική παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Κρήτης που έκρινε επιβεβλημένο το «άνοιγμα» της μετά τα πρώτα συγκλονιστικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα στο Ηράκλειο.
Μέχρι στιγμής το ύψος του ποσού από την επιστροφή ΦΠΑ υπολογίζεται σε 90 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 30 εκατομμύρια εκτιμάται ότι αφορούν εικονικά παραστατικά.
Είναι ενδεικτικό ότι για να διαχειριστούν την έρευνα-μαμούθ, στελέχη του ΣΔΟΕ έχουν ταξινομήσει τα ελεγχόμενα ονόματα με βάση το ποσό επιστροφής ΦΠΑ, θέτοντας ένα πλαφόν.
Ετσι κάθε φορά, όπως αναφέρεται «τσιμπούν» ένα όνομα που φέρεται να έχει πάρει μεγάλη επιστροφή και κάνουν διασταύρωση των στοιχείων. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποκαλύψεις είναι τόσο καταιγιστικές που απειλείται ακόμα και ενδοοικογενειακή σύρραξη.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ελεγχόμενου, ο οποίος με βάση τις καταστάσεις έχει εισπράξει παράνομα ποσό 240.000 ευρώ.
Όπως αποκαλύφθηκε, ο ελεγχόμενος είχε χρησιμοποιήσει εν αγνοία τους τα στοιχεία συγγενικών του προσώπων, τα οποία κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και φυσικά «έπεσαν από τα σύννεφα» όταν έμαθαν την αλήθεια
Πανδαιμόνιο επικράτησε το απόγευμα της Kυριακής στα δικαστήρια Hρακλείου όπου ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11…
Στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων θέλει να συμβάλει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που θα μπει…
Σε κλίμα συγκίνησης ξαναζωντάνεψαν οι μνήμες για την προσωπικότητα και το σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο του…
Τη δική του μάχη δίνει διασωληνωμένος ο 14χρονος ο οποίος έκανε παρκούρ στον Εύοσμο της…
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Κυριακής, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο…
Η βουλευτής Χανίων, Σέβη Βολουδάκη, κατέθεσε ερώτηση, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα τα αχρεωστήτως…
This website uses cookies.