Και Κρητικός επιχειρηματίας ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης

“Πλοκάμια” και στην Κρήτη είχε απλώσει το κύκλωμα – μαμούθ που εξαπατούσε επενδυτές και η δράση του αποκαλύφθηκε από την ΕΛ.ΑΣ!

Ένας Κρητικός επιχειρηματίας με δραστηριότητες στην Ουκρανία κι ένας ακόμη Έλληνας που φέρεται ως “πρωταγωνιστής” της απάτης με «ειδικότητα» στα διεθνή χρηματιστήρια και τις επενδύσεις μεγάλων κεφαλαίων σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν το ΣΔΟΕ για υπόθεση οικονομικού εγκλήματος, εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα.

Από όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, τα μέλη του κυκλώματος είχαν συστήσει πολύπλοκα εταιρικά σχήματα και χρησιμοποιώντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε δεκάδες χώρες που θεωρούνται «φορολογικοί παράδεισοι», με το πρόσχημα των επενδύσεων, εξαπατούσαν επενδυτές από όλον τον κόσμο και την Ελλάδα.

Κατά τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν με εντάλματα τα πέντε αρχηγικά μέλη και ασκήθηκε ποινική δίωξη σε 25 επιπλέον μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Μεταξύ των άλλων, ο πρώην αναλυτής και στέλεχος εγχώριων χρηματιστηριακών εταιρειών, Γιώργος Δασκαλέας, η σύζυγός του και στενός συνεργάτης του από την Κρήτη (!) είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες και φέρονται ως ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την έρευνα, ο Δασκαλέας εμφανιζόταν ως καταπληκτικός παίκτης στην αγορά συναλλάγματος και ανταλλαγής νομισμάτων και ο «εφευρέτης» μιας φόρμουλας, από την οποία απεκόμιζε σταθερά κέρδη ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων των ισοτιμιών στα διεθνή χρηματιστήρια.

Ο Δασκαλέας ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 2005 ιδρύοντας την εταιρεία «RK Consultants USA Inc» με έδρα τις ΗΠΑ. Ωστόσο, πέντε χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 2010, η Επιτροπή Καφαλαιαγοράς ανακοίνωσε, ότι ο εν λόγω χρηματιστής δεν είχε άδεια για να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και δέσμευσε για ένα χρόνο τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας στην Ελλάδα.

Τότε, η σύζυγος του ίδρυσε την εταιρεία «Richcroft Experts LLP» με έδρα το Κάρντιφ της Ουαλίας και άρχισε να συνεργάζεται με τον Κρητικό που είναι γνωστός για τις δραστηριότητές του στην ανατολική Ευρώπη και τους πελάτες του που ήταν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, Ουκρανοί.

Το Δεκέμβριο του 2012 επίσης η Π. Ζιαζιά και Κρητικός ίδρυσαν την εταιρεία «PK Investments Equity» με έδρα τις Παρθένες Νήσους και ο Γ. Δασκαλέας, με την ίδια έδρα την εταιρεία «PK ZEUS Management».

Μέσα από αυτές τις εταιρείες αλλά και άλλες “δορυφορικές” οι οποίες αναλάμβαναν να ενημερώνουν για την πορεία των κερδών – οι επενδυτές τοποθετούσαν τα κεφάλαιά τους, αφού όπως τους υπόσχονταν θα απέδιδαν υψηλές αποδόσεις οι οποίες θα έφταναν έως και 30%!

Μάλιστα ένας πολύ γνωστός εφοπλιστής τοποθέτησε 60 εκατομμύρια δολάρια για… γρήγορο και εύκολο κέρδος, ενώ τα συνολικά κεφάλαια των Ελλήνων επενδυτών που διαχειρίζονταν “2” ξεπερνούσαν τα 500 εκατομμύρια.

Το μεγάλο “κανόνι”

Μέχρι τον Μάιο του 2015, όλοι σχεδόν οι επενδυτές ήταν ικανοποιημένοι με τα κέρδη τους.

Ώσπου, στις 28 Μαΐου έλαβαν μία επιστολή η οποία μεταξύ των άλλων ανέφερε: «… πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τον διαχειριστή των επενδύσεων της Richcroft προκάλεσαν απόλυτη παύση των εργασιών της εταιρείας μέχρι νεοτέρας ειδοποιήσεως. Τούτο συνεπάγεται μεταξύ άλλων, αναστολή όλων των εμπορικών εργασιών, συνδρομών, ρευστοποιήσεων, πληρωμή μερισμάτων και την έκδοση μηνιαίων αναφορών».

Τότε, άρχισαν να καταφεύγουν στη Δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πολύμηνη έρευνα που κατέληξε στη σύλληψή τους.

Το ύψος της απάτης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνούν τα 350 εκατομμύρια ευρώ, ενώ φαίνεται ότι οι επιχειρηματίες που έχουν πέσει θύματα είναι πάνω από 60, κυρίως στη Βρετανία.

Μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης θα γίνουν ανακοινώσεις απο την Ασφάλεια Αττικής, ενώ έρευνες γίνονται παράλληλα στη Βρετανία και την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, directnews.gr