Μετά από απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ελέγχονται όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια δανειοληπτών και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, αντικείμενο της έρευνας που ξεκίνησε ο κ. Βουρλιώτης είναι να ελεγχθεί ο τρόπος με τον οποίο όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται οφειλές δανειοληπτών, λειτουργούν εντός του νομοθετικού πλαισίου ή εάν με πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις τους διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ακόμη, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής θα διαπιστώσουν εάν -και σε ποιες περιπτώσεις- οι εταιρείες διαχείρισης χρέους (funds, κ.λπ.) συμμετέχουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σε μια ανακάλυψη που μπορεί να χαρακτηριστεί ως η ανακάλυψη του αιώνα, η ρωσική κυβέρνηση…
Του Κώστα Ασβεστά * Το γυναικείο ποδόσφαιρο στα Χανιά διανύει μια περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης, με…
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΜΑΖΙ για τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου», Ευτύχης Δαμηλάκης, με επίσημη ανακοίνωσή…
Σημαντική αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών κατά 42% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2006-2023…
Έρχεται στα Χανιά, στο Βενιζέλειο Ωδείο στην Αίθουσα Σκουλούδη, ο “ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 2” της Ευσταθίας, με…
Στη σύλληψη ενός 50χρονου για κατάχρηση σε ασέλγεια σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών, προχώρησαν το…
This website uses cookies.