Και κλεμμένα ΑΦΜ ανίδεων φυσικών προσώπων για αποστολή μεγάλων χρηματικών ποσών κινήσεις προς Offshore, σε γνώση των τραπεζών.
Οι εγκύκλιοι και οι οδηγίες της ΤτΕ, για την υλοποίηση του Κανονισμού της Ε.Ε., για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος, επιβάλλει και αναγκάζει την παραχώρηση του ΑΦΜ η της εκκαθάρισης φόρου προς τις τράπεζες, ενώ ο ίδιος ο Κανονισμός δεν προβλέπει τέτοια υποχρέωση από τους καταναλωτές.
Το ΑΦΜ σε συνδυασμό με τα στοιχεία ταυτότητας αποτελούν μέσα πραγματοποίησης απάτης σε βάρος των πραγματικών δικαιούχων των στοιχείων αυτών από τα πρόσωπα που πράγματι κάνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος η μεγάλη φοροδιαφυγή.
Οι τελευταίοι έλεγχοι του ΣΔΟΕ το έχουν αποδείξει.
Να σταματήσουν οι τράπεζες να ζητούν ΑΦΜ και εκκαθαριστικά σημειώματα και να βρουν διαύλους σωστής επικοινωνίας με τις αρμόδιες ΔΟΥ ή το ΣΔΟΕ, όταν έχουν στοιχεία ύποπτων ποσών
Ο φορολογικός έλεγχος ανήκει στο κράτος και όχι στις τράπεζες.
Τα φορολογικά στοιχεία είναι αυστηρά προσωπικό απόρρητο και από την στιγμή που τα παραχωρεί αυτοβούλως σπάει το απόρρητο.
Ο εκβιασμός των τραπεζών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η αιτούμενη από τον πελάτη τραπεζική εργασία αν δεν προσκομίσει προηγουμένως εκκαθαριστικά της εφορίας (που είναι απόρρητα και δεν έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση ως ιδιωτική επιχείρηση η τράπεζα), αποτελεί παράνομη πράξη και παράνομο σπάσιμο του απορρήτου.
ΙΝΚΑ