Οικονομικά εγκλήματα και απάτες με υπέρογκα ποσά έφεραν στο φως οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών.
«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ Αττικής, οι οποίοι μεταξύ άλλων αποκάλυψαν απάτη μεγατόνων από καθηγητή πανεπιστημίου της Αθήνας.
Ο συγκεκριμένος άνδρας, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του και το γεγονός ότι λόγω αυτής ήταν ένα πρόσωπο υπεράνω υποψίας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων και απέσπασε συνολικά πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τα επενδύσει μέσω εταιρειών του στο εξωτερικό.
Για να μη φανεί η απάτη, ο καθηγητής πανεπιστημίου αρχικά επέστρεφε μικροποσά από τα άτομα από τα οποία δανείστηκε ως απόδοση της επένδυσής τους.
Μια άλλη υπόθεση που προκαλεί σοκ είναι αυτή του λογιστή – «τζογαδόρου» ο οποίος μέσα σε πέντε χρόνια απέσπασε από τους πελάτες του -κυρίως ξένες εταιρείες- ποσά άνω των 16 εκατ. ευρώ.
Τα ποσά αυτά ο λογιστής τα μετέφερε σε λογαριασμούς του και στη συνέχεια τα «έπαιζε» σε καζίνο και εταιρείες στοιχημάτων.
Τέλος, μεταξύ άλλων, στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ πιάστηκαν:
Μεγάλη βιομηχανική μονάδα της Δυτικής Ελλάδας που εισέπραξε καταχρηστικά επιχορήγηση συνολικής αξίας άνω των 13.000.000 ευρώ.
Υποκρυπτόμενη εταιρεία με φοροδιαφυγή ύψους 292.969 ευρώ.
Φυσικά πρόσωπα που απέστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό συνολικού ύψους άνω των 20.000.000 ευρώ.
