Ως μία από τις πλέον σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος στην Κρήτη θεωρείται αυτή που έχει εξιχνιαστεί από την ΕΛληνική Αστυνομία και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο νησί και ειδικότερα, σε Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο και Μεσαρά.
Ήδη χθες η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε προσαγωγές υπόπτων, ανάμεσά τους και γνωστά πρόσωπα, όπως δικηγόροι και επιχειρηματίες, υπάλληλος της ΔΕΗ -με πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση-, αλλά και άτομα που βρίσκονται πολύ κοντά σε πρόσωπο της πολιτικής σκηνής.
Η εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε μετά από πολλούς μήνες ερευνών στην Κρήτης, στους οποίους συμμετείχε και η ΕΥΠ με το γνωστό “κοριό”, καταγράφοντας κάθε επικοινωνία των όσων συμμετείχαν στο κύκλωμα, ανάμεσά τους και πρόσωπο-κλειδί που βρισκόταν στο εξωτερικό.
Φαίνεται πως η επιστροφή του δρομολόγησε και τις εξελίξεις στην υπόθεση, που αφορά σε τοκογλυφίες, εκβιασμούς και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που χρησιμοποιούσε ως “βιτρίνα” μία μεταφορική εταιρία.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν αρκετοί αστυνομικοί από την Α.Δ. Ηρακλείου που προφανώς θα προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις, υπό το συντονισμό τεσσάρων Εισαγγελέων, με επικεφαλής το Νίκο Μαρκάκη.