«Επιστήμονας» στο λαθρεμπόριο ήταν ο 62χρονος «εγκέφαλος» του κυκλώματος εμπορίας και διακίνησης λαθραίων οινοπνευματωδών ποτών που εξαρθρώθηκε σε Ρόδο και Κρήτη μετά από έρευνα των αστυνομικών του τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτό που εκμεταλλευόταν ήταν το ειδικό καθεστώς φορολόγησης για την αιθυλική αλκοόλη που εφαρμόζεται στην περιφέρεια της Δωδεκανήσου.
Έτσι, προμηθευόταν από επιχειρήσεις στη Ρόδο, όπου ισχύει μειωμένος κατά 50% συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών σε μειωμένες τιμές με εικονική πώληση. Τα παραστατικά αγοράς εκδίδονταν σε επιχειρηματίες της Ρόδου, ώστε να φαίνεται νομότυπη η συναλλαγή και για τη μεταφορά τους εκδίδονταν πλαστά παραστατικά μεταφοράς… οικιακών προϊόντων σε στοιχεία αγνώστου και μη καταχωρημένο τηλέφωνο.
Μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία είναι υπεύθυνη μια 30χρονη στη Ρόδο, έστελνε τα λαθραία ποτά στο Ηράκλειο. Τα παραλάμβανε από το γραφείο μεταφορικής εταιρείας με υπεύθυνο έναν 38χρονο και ένας 57χρονος οδηγός αναλάμβανε να τα μεταφέρει σε κάβες ποτών στη Νεάπολη και τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου ή στο Ηράκλειο όπου ο 62χρονος τα πωλούσε σε ιδιοκτήτες καταστημάτων και νυχτερινών κέντρων βγάζοντας μεγάλα κέρδη.
Μεγάλες ποσότητες λαθραίων ποτών
Τουλάχιστον από τις 28 Οκτωβρίου, υπολογίστηκε ότι διακίνησε 2.832 φιάλες διαφόρων ειδών αλκοολούχων ποτών από τη Ρόδο και τα πούλησε στην Κρήτη. Μάλιστα, επειδή η ζήτηση ήταν αυξημένη λόγω των εορτών, πήγε ο ίδιος στη Ρόδο για να εποπτεύσει την προμήθεια των ποτών από συγκεκριμένες επιχειρήσεις και την φόρτωσή τους σε φορτηγό της τοπικής εταιρείας μεταφορών που θα τα μετέφερε στο Ηράκλειο με το πλοίο της γραμμής.
Μόλις το φορτηγό έφτασε στο λιμάνι του Ηρακλείου και το παρέλαβε ο 57χρονος οδηγός της εταιρείας, συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου και του Τελωνείου. Αμέσως μετά, συνελήφθησαν ο 38χρονος υπεύθυνος της εταιρείας και ο 62χρονος και κατασχέθηκαν 2.793 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών διαφόρων ειδών που παραδόθηκαν στο Τελωνείο Ηρακλείου, ενώ αστυνομικοί της Ασφαλείας Ρόδου συνέλαβαν και την 30χρονη υπεύθυνη της μεταφορικής εταιρείας.
Στους χώρους των επιχειρήσεων κατασχέθηκαν πλήθος παραστατικών που επιβεβαιώνουν τις παράνομες συναλλαγές του 62χρονου. Για τις 2.793 φιάλες αλκοολούχων ποτών που κατασχέθηκαν και τις 2.832 που προέκυψε ότι διακινήθηκαν αλλά δεν εντοπίστηκαν για να κατασχεθούν, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί υπολογίστηκαν σε 49.303,36 ευρώ.
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, προέκυψε ότι ο 62χρονος δραστηριοποιούνταν και στην διακίνηση μη επεξεργασμένου καπνού! Συγκεκριμένα, από τις 28 Οκτωβρίου είχε προμηθευτεί από το Αγρίνιο τουλάχιστον 102,5 κιλά σε πέντε συναλλαγές του με έναν 26χρονο διαχειριστή αποθήκης του τοπικού ΚΤΕΛ, τα οποία μεταφέρονταν στο Ηράκλειο κρυμμένα σε συσκευασίες με ψεύτικα στοιχεία παραλήπτη! Και γι’ αυτά, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί υπολογίστηκαν σε 24.811,37 ευρώ.
Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ηρακλείου που άσκησε σε βάρος τους δίωξη για παράβαση του Τελωνειακού κώδικα. Ωστόσο, στην δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων ο 26χρονος υπάλληλος του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αγρινίου.