Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται πλέον ένας 42χρονος, ο οποίος φέρεται να ενορχήστρωσε μια εκτεταμένη επιχείρηση εξαπάτησης πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια, χρησιμοποιώντας ως δέλεαρ την αγορά κρυπτονομισμάτων. Η σύλληψή του στη Νίκαια, το μεσημέρι της 6ης Απριλίου, θέτει τέλος σε μια πολυετή περίοδο αναζήτησης, αποκαλύπτοντας το μέγεθος μιας οικονομικής απάτης που άφησε πίσω της δεκάδες θύματα και παράνομο περιουσιακό όφελος που αγγίζει τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Το χρονικό της σύλληψης και η καταδικαστική απόφαση

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής της ΓΑΔΑ. Σε βάρος του συλληφθέντος εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης δέκα ετών, η οποία αφορούσε το αδίκημα της απάτης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Ο 42χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, καθώς η απόφαση της δικαιοσύνης ήταν ήδη τελεσίδικη. Η σύλληψή του στη Νίκαια θεωρείται κομβική για την αστυνομική διεύθυνση, καθώς ο άνδρας φέρεται να απέφευγε τη σύλληψη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ οι αρχές συγκέντρωναν στοιχεία για το εύρος της δραστηριότητάς του.

Η μεθοδολογία της εξαπάτησης και οι υποσχέσεις υψηλών κερδών

Η δράση του 42χρονου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., τοποθετείται χρονικά μεταξύ του Νοεμβρίου του 2017 και του Ιουνίου του 2019. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενεργώντας από κοινού με συνεργό, προσέγγιζε ανυποψίαστους πολίτες παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως γνώστη της αγοράς των ψηφιακών νομισμάτων.

Το πρόσχημα των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα συνοδευόταν από υποσχέσεις για εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έπειθαν τα θύματα να καταβάλουν σημαντικά χρηματικά ποσά. Εκμεταλλευόμενος την αυξανόμενη δημοφιλία των ψηφιακών επενδύσεων και την πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης αγοράς, ο συλληφθείς φέρεται να παρουσίαζε ανύπαρκτες επενδυτικές ευκαιρίες, αποσπώντας κεφάλαια που ουδέποτε επενδύθηκαν.

Από την Κρήτη έως τη Θεσσαλονίκη: Το γεωγραφικό εύρος της δράσης

Η έρευνα αποκάλυψε πως η δραστηριότητα του δικτύου είχε πανελλαδική εμβέλεια. Συνολικά, ο 42χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε 27 περιπτώσεις απάτης, με τα θύματα να εντοπίζονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο της Κρήτης. Η Κρήτη ειδικότερα αποτέλεσε ένα από τα βασικά πεδία δράσης του, όπου πολλοί πολίτες πείστηκαν να συμμετάσχουν στο υποτιθέμενο επενδυτικό σχήμα.

Το συνολικό παράνομο όφελος από τις ταυτοποιημένες περιπτώσεις ανέρχεται σε 376.000 ευρώ. Η συστηματικότητα με την οποία δρούσε ο 42χρονος αναδεικνύει μια συγκροτημένη μέθοδο προσέγγισης και πειθούς, η οποία επέτρεψε τη συσσώρευση αυτού του ποσού σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών.