Μεγάλο κύκλωμα που ξέπλενε μαύρο χρήμα μέσω δέκα νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών αποκάλυψε η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος,
Μετά από πολύμηνη έρευνα, στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής «πιάστηκαν» 200 πρόσωπα, ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι «τζόγαραν» ποσά από 100 ευρώ έως ένα εκατομμύριο.
Οι ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν κάνει φύλλο και φτερό τις φορολογικές δηλώσεις των προσώπων αυτών για να τις συγκρίνουν με τα μεγάλα ποσά που τζόγαραν.
Τεράστια «τρύπα»
Από την έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής που άρχισε πριν από αρκετούς μήνες, ήρθε στην επιφάνεια μία τεράστια «τρύπα» που επέτρεπε σε κυκλώματα να ξεπλένουν μαύρο χρήμα μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού.
Τα χρηματικά ποσά, άγνωστης προέλευσης, αρχικά κατετίθεντο σε λογαριασμούς παικτών, οι οποίοι στην συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει ενημερώσει και την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων, για τις δικές της ενέργειες.
Δεν μπορούν όλοι να πληρώσουν. Και το σεβόμαστε.
Αν βρίσκεσαι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, συνέχισε να μας διαβάζεις δωρεάν. Η ενημέρωση πρέπει να παραμένει προσβάσιμη για όλους.
Αν όμως μπορείς, στήριξέ μας σήμερα. Ορίστε δύο καλοί λόγοι για να το κάνεις:
- Η στήριξή σου ενισχύει άμεσα την ποιότητα και την ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας μας.
- Κοστίζει λιγότερο από έναν καφέ και η διαδικασία διαρκεί λιγότερο από 1 λεπτό.
Επίλεξε σήμερα να γίνεις συνδρομητής ή δωρητής.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
