Από προβληματική έως φαύλη εμφανίζεται η διαχείριση των καταθέσεων και αξιογράφων της Μαρφίν-Λαϊκής Τράπεζας υπό τον Ανδρέα Βγενόπουλο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει θέσει στη διάθεση του Γενικού Εισαγγελέα Κύπρου το ΑΚΕΛ. Η βουλευτής του κόμματος καταγγέλλει στο koutipandoras.gr κωλυσιεργία της Δικαιοσύνης, ενώ όλες οι επίμέρους υποθέσεις είναι πλήρως στοιχειοθετημένες.
Τα αποτελέσματα της έρευνας που είχε φέρει εις πέρας η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου μαζί με τους συνεργάτες της, είχε παραδώσει στο Γενικό Εισαγγελέα Κύπρου ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Άντρος Κυπριανού τον Ιανουάριο του 2014. Από αυτά προκύπτουν τρία σοβαρά ζητήματα:
1. Το Φεβρουάριο του 2011 η Λαϊκή Τράπεζα ανακοίνωσε πως είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία η τότε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αλλά μέρος αυτής (60 και πλέον εκατομμύρια ευρώ) είχε καλυφθεί με χρήματα που είχαν πάρει ως δάνεια οι εταιρείες ΤΕΡΡΑ ΣΤΑΜΠΙΛΕ και ΦΟΚΟΥΣ συμφερόντων (δήθεν;) Ζολώτα από την ίδια τη Λαϊκή.
Αν ισχύουν τα παραπάνω που καταγγέλλει η κα. Χαραλαμπίδου, έχει διαπραχθεί παράβαση βασικών τραπεζικών κανόνων και παραπλάνηση της αγοράς για δήθεν επιτυχή κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, η βουλευτής καταγγέλλει πως οι εταιρείες που πήραν τα δάνεια, δήθεν συμφερόντων κ. Ζολώτα, δεν είχαν προσκομίσει τις κατάλληλες εξασφαλίσεις.
2. Η βουλευτής μιλά ακόμη για συγκεκαλυμμένη χρηματοδότηση από τη Λαϊκή Τράπεζα στην Marfin Investment Group (MIG), συμφερόντων επίσης του κου. Βγενόπουλου. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, η MIG εμφανίζεται να έλαβε 50 εκατ. ευρώ μέσω τρίτων εταιρειών που ανήκουν σε Έλληνες επιχειρηματίες και ελβετικής τράπεζας, με κάποια εκατομμύρια μάλιστα να μένουν σε αυτές. Με άλλα λόγια, με υπογραφές των συμβούλων του κου. Βγενόπουλου, χρήματα των καταθετών της Λαϊκής πήγαιναν στη MIG κι άλλους επιχειρηματίες.
3. Η κα. Χαραλαμπίδου καταγγέλλει επίσης αγορά μετοχών της Μαρφίν-Λαϊκής καθώς κι άλλων εταιρειών του Ομίλου MIG όπως το νοσοκομείο “Υγεία” κι η Δέλτα Singular, μέσω ενός δομημένου προϊόντος το οποίο φαινόταν να πουλά η γερμανική τράπεζα Commerzbank αλλά στην ουσία διαχειρίζονταν ο ίδιος ο κύκλος του κου. Βγενόπουλου. Ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που ενώ φαίνονταν πελάτες της Commerzbank, αποφάσιζαν πού θα επενδύετο το προϊόν κι άρα το συνεπακόλουθο ρίσκο, με τη γερμανική τράπεζα να λειτουργεί μόνο ως βιτρίνα.
Ε.Χαραλαμπίδου: Τα ύποπτα δάνεια μεταφέρθηκαν στην Πειραιώς
Μιλώντας στο koutipandoras.gr, η κα. Χαραλαμπίδου είπε πως τα στοιχεία είναι αδιάσειστα, με πολλά από αυτά να αναφέρονται και σε πολυσέλιδη έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή. «Γιατί δύο χρόνια μετά ο κ. Βγενόπουλος κι ο κ. Ορφανίδης (πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου) είναι στο απυρόβλητο;» αναρωτήθηκε η βουλευτής του ΑΚΕΛ. Αποκαλύπτει μάλιστα πως τα ύποπτα δάνεια των εταιρειών ΤΕΡΡΑ ΣΤΑΜΠΙΛΕ και ΦΟΚΟΥΣ μεταφέρθηκαν στην τράπεζα Πειραιώς για να χαθούν τα ίχνη τους.