Λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, καθώς μεταξύ άλλων εντόπισαν όμιλο τηλεοπτικού καναλιού να διενεργεί «επιστημονική φοροδιαφυγή» και να αποκρύπτει από την Εφορία εισπράξεις εκατομμυρίων ευρώ.
- Ατομική επιχείρηση σε νησί του Αιγαίου με αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες πίστας καρτ, κατά τα έτη 2019 και 2020, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φόρου εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 11.200.000 ευρώ.
- Ανώνυμη εταιρεία με έδρα στην Κρήτη και αντικείμενο δραστηριότητας πρατήριο υγρών καυσίμων, κατά τα έτη 2017-2020, υπέβαλε ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 9.970.200 ευρώ.
- Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα στο Ρέθυμνο και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες ξενοδοχείου, κατά τα έτη 2019-2021, δεν δήλωνε εισοδήματα από εκμίσθωση ξενοδοχειακής εγκατάστασης συνολικού ύψους 7.100.000 ευρώ.
- Ατομική επιχείρηση με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης και αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων, κατά τα έτη 2016-2020, δεν υπέβαλε δηλώσεις φόρου εισοδήματος, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 6.205.000 ευρώ.
- ΕΠΕ με έδρα στον Νότιο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού, δεν υπέβαλε δηλώσεις Φ.Ε. κατά τα έτη 2012-2021, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 4.943.000 ευρώ. Επίσης κατά τα έτη 2014-2022, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ μη αποδίδοντας φόρο ύψους 636.400 ευρώ.
- Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες παροχής γευμάτων από μεζεδοπωλεία, κατά τα έτη 2017-2019, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 3.061.100 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 724.400 ευρώ.
- ΙΚΕ με έδρα στα Δωδεκάνησα και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων, κατά τα έτη 2018-2022 υπέβαλε ανακριβώς δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος και ΦΠΑ, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη καθαρής αξίας 1.184.530 ευρώ και μη αποδίδοντας ΦΠΑ αξίας 124.800 ευρώ.
- Ατομική επιχείρηση στην Κρήτη με αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες επισκευής αμαξώματος, κατά τα έτη 2019 και 2020, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φόρου εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 2.606.800 ευρώ.
Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ αναφέρει, ότι μια εταιρεία με έδρα την Αθήνα και με αντικείμενο δραστηριότητας μεταξύ άλλων την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, καθώς και ενοικίασης προσωπικού, προέβη κατά τις χρήσεις 2019 και 2020 σε δανεισμό προσωπικού της, έναντι τιμολογημένης αμοιβής ύψους 1.280.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 307.200 ευρώ, σε επιχείρηση παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού, του ιδίου Ομίλου.
Στόχος ήταν, η τελευταία (το τηλεοπτικό κανάλι) να αποκτήσει φορολογικό πλεονέκτημα τόσο σε επίπεδο φορολογίας εισοδήματος, μέσω της διόγκωσης των δαπανών της, όσο και σε επίπεδο φορολογίας ΦΠΑ, μέσω της διόγκωσης των φορολογητέων εισροών της.
Η πρώτη εταιρεία ( η διαφημιστική) χρησιμοποιήθηκε από τον όμιλο, ως ενδιάμεση, προκειμένου η δεύτερη να αποκτήσει φορολογικό πλεονέκτημα και να ιδιοποιηθεί τον αναλογούντα ΦΠΑ.
Η διαφημιστική εταιρεία (του ιδίου Ομίλου), δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, ούτε κατέβαλε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού της, συνολικού ύψους 447.000 ευρώ.
Η συγκεκριμένη υπόθεση και ο έλεγχος των φορολογικών υπηρεσιών εντάσσεται στην κατηγορία «Έρευνες Τεχνητής Διευθέτησης», οι οποίες εφαρμόζονται σε περίπλοκες υποθέσεις φοροδιαφυγής.