Ανακοίνωση σχετικά με τις 37 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε ένα συστηματικό, ευρείας κλίμακας σχέδιο απάτης με επιδοτήσεις και δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να είχε δραστηριότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση έως και σήμερα. Η εν λόγω ομάδα φέρεται να εκμεταλλεύτηκε διαδικαστικά κενά στην υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσει αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική ομάδα

Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας φέρονται, επίσης, να δήλωναν ψευδώς αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αλλά και να διόγκωναν τους αριθμούς των ζώων προκειμένου να αυξήσουν το ύψος της επιδότησής τους.

Παράλληλα, για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα χρήματα μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμείγνυαν με νόμιμα έσοδα. Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε για είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, με σκοπό τη «μεταμφίεση» των κεφαλαίων ως νόμιμων περιουσιακών στοιχείων.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα, ταυτοποιήθηκαν 324 άτομα ως αποδέκτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτά, τα 42 φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση και θεωρούνται ενεργά μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόζονται από την Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU).

Στην ανακοίνωση σημειώνεται, ακόμη, ότι όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι όργανο αρμόδιο για τη διερεύνηση, την άσκηση ποινικών διώξεων και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.