Η “Κέλλυ” και ο 51χρονος “Σπένσερ”, το ζευγάρι από την Κίνα, είχαν τις επαφές με την χώρα τους για την μεταφορά των προϊόντων. Ο 67χρονος “Λούης” ή “Θείος”, ο Έλληνας, παλιός λαθρέμπορος τσιγάρων που “μετεπήδησε” στις εισαγωγές-εξαγωγές… ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών, είχε επαφές με το τελωνείο και διατηρούσε εταιρείες… διεθνούς εμπορίου ρούχων και υποδημάτων.

Η 61χρονη ιδιοκτήτρια γραφείου εκτελωνισμού και διασάφησης, φορολογικός εκπρόσωπος Λιθουανικής και Ουκρανικής εταιρείας στο Κερατσίνι έκλεινε τις συμφωνίες με τους Κινέζους εμπόρους και διευκόλυνε τους “εκτελωνισμούς”. Ο 71χρονος με αποθήκη και μάνδρα στον Ασπρόπυργο αποθήκευε 400-500 εμπορευματοκιβώτια προϊόντων για λογαριασμό του κυκλώματος. Ένας 62χρονος ήταν ο μεταφορέας των χρημάτων του κυκλώματος μετά τους εκτελωνισμούς των προϊόντων.

Αυτά φέρονται τα αρχηγικά μέλη του πανευρωπαϊκού “Καρουσέλ” φορολογικής απάτης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη ζημιά να ξεπερνά τα 700.000.000 ευρώ (250 εκατομμύρια ευρώ από αποφυγή δασμών και 450 εκατομμύρια από απλήρωτο ΦΠΑ). Πέρα από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της OLAF (Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης) που ξεκίνησε το 2023, το περασμένο καλοκαίρι η ΕΥΠ, είχε διαβιβάσει πληροφορίες για τα συγκεκριμένα άτομα και την δράση τους, στην ΑΑΔΕ

Τα πατίνια “βαφτίζονταν”… ελαστικά

Με υποτιμολογήσεις προϊόντων που εισήγαγαν με κοντέινερ από την Κίνα στο Γ’ Τελωνείο Πειραιά απέφευγαν τους αναλογούντες δασμούς και τα εξήγαγαν σε τουλάχιστον 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποτιμολογήσεις προϊόντων από το κύκλωμα γινόταν με την συγκεκριμένη διαδικασία: Εισήγαγαν για παράδειγμα ηλεκτρικά πατίνια αξίας 400 ευρώ με τον αναλογούντα φόρο να είναι περίπου 350 ευρώ. Χρησιμοποιώντας πλαστά παραστατικά οι εμπλεκόμενοι δήλωναν ότι τα κοντέινερ περιείχαν ελαστικά αξίας 50 ευρώ, με τον αναλογούν φόρο να είναι μόλις 1,85 ευρώ…

Επίσης, τα μέλη της συμμορίας εκμεταλλεύονταν την τελωνειακή διαδικασία 42 (CP42), για την μη καταβολή ΦΠΑ. Η διαδικασία αυτή προβλέπει για τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες, υπόχρεος καταβολής ΦΠΑ είναι ο τελευταίος παραλήπτης. Το κύκλωμα ωστόσο προχωρούσε σε εικονικές πωλήσεις σε διαδοχικές εταιρείες, με τον τελικό αποδέκτη να είναι “εξαφανισμένος έμπορος”, εξαφανισμένα εμπορεύματα, άρα και “εξαφανισμένο” ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι τα κινέζικα κέντρα logistics λειτουργούν ως αυστηρά ελεγχόμενες αποθηκευτικές περιοχές, σχεδόν σαν “άβατα”, που πρόσβαση έχουν μόνο τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων που τις διαχειρίζονται.

“Καλυψώ”: 8 συλλήψεις Αθήνα-4.750.000 ευρώ

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την κωδική ονομασία “ΚΑΛΥΨΩ” έφερε στο φως την μεγάλη απάτη με επίκεντρο το λιμάνι του Πειραιά και ακόμη τρεις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Μαδρίτη, Παρίσι και Σόφια. Οι μαζικές εισαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων-πατινιών, ρούχων, παπουτσιών και άλλων προϊόντων από Κίνα, εκτελωνίζονταν στον Πειραιά και μέσω μεταφορικών εταιρειών στη Βουλγαρία προωθούνταν σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία.

Σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν συνολικά 101 έρευνες σε τελωνεία, σπίτια, νομικά γραφεία και λογιστές. Από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων που συνέδραμε το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου 8 άτομα. Πρόκειται κυρίως για εκτελωνιστές και υπαλλήλους του 3ου τελωνείου Πειραιά, σε Πειραιά, Αθήνα και Γλυφάδα, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν 4.750.000 ευρώ, από τα συνολικά 5.800.000 ευρώ, που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο των παράλληλων επιχειρήσεων σε άλλες χώρες.

Από αυτούς, οι πέντε, κατηγορούνται για λαθρεμπορία, καθώς κατέγραφαν διαφορετικά εμπορεύματα από αυτά που υπήρχαν σε κοντέινερ που έφταναν στον Πειραιά, κατά τους εκτελωνισμούς, χρηματισμό και άλλα αδικήματα. Οι άλλοι τρεις, κατηγορούνται για παράνομη οπλοκατοχή. Σε όλους τους εμπλεκόμενους δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και σκάφη.

Την ίδια στιγμή σε Γαλλία και Ισπανία, εντοπίζονταν ακόμη 1,1 εκατομμύρια ευρώ. Κατασχέθηκαν 7.133 ηλεκτρικά ποδήλατα, 3.696 ηλεκτρικά πατίνια και 480 κοντέινερ προκειμένου να ελεγχθούν. Αξίζει να σημειωθεί πως οι αρχές στην Ισπανία κατάσχεσαν 11 ακίνητα, 27 οχήματα, τσάντες, ρολόγια, κοσμήματα.

Αθέμιτος ανταγωνισμός και “κρυφή” αλυσίδα

Οι εγκληματικές οργανώσεις με την χρήση των πλαστών τιμολογίων και μεταφορικών εγγράφων, έκρυβαν τον πραγματικό προορισμό των προϊόντων. Με ένα μεγάλο δίκτυο εικονικών εταιρειών προέβαιναν σε χιλιάδες ψεύτικες πωλήσεις και παραδόσεις για να κρύβουν την αλυσίδα της απάτης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες που ελέγχονταν από τις εγκληματικές οργανώσεις πωλούσαν τα προϊόντα σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, καθώς δεν πλήρωναν, ΦΠΑ, δασμούς και τέλη. Τα έσοδα από την εγκληματική δραστηριότητα μεταφέρονται στην Κίνα με διάφορες μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων, μεταξύ των οποίων η παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε άλλες εγκληματικές οργανώσεις μέσω υπόγειων τραπεζικών συστημάτων που σχετίζονται με το εμπόριο. Η οργάνωση φέρεται να έχει προβεί σε μεθοδευμένες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων, είτε με τη μορφή συνεχών τραπεζικών εμβασμάτων είτε με τη μετατροπή χρημάτων σε ακίνητα, επενδύσεις και άλλες “νομιμοφανείς” δαπάνες.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφερναν να κρύβουν την εγκληματική αλυσίδα από την αρχική παράνομη εισαγωγή, την αποφυγή ΦΠΑ, την πώληση των προϊόντων και την νομιμοποίηση των κερδών.

201 ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια έγιναν 20

Η έρευνα για την δραστηριότητα πολυεθνικής συμμορίας ξεκίνησε στην Ιταλία στις 12 Δεκεμβρίου του 2023. Τότε οι αρχές της γειτονικής χώρας, προχώρησαν στην κατάσχεση φορτίου που είχε εισέλθει στον χώρο Σένγκεν μέσω του λιμένα του Μπάρι. Το φορτίο περιλάμβανε 156 ηλεκτρικά ποδήλατα, 45 ηλεκτρικά πατίνια και έξι μπαταρίες, τα οποία, σύμφωνα με τη διασάφηση που είχε προηγουμένως υποβληθεί στον Πειραιά, εμφάνιζε… δέκα ποδήλατα, δέκα πατίνια, ανταλλακτικά και μεταχειρισμένα ελαστικά.

Το φορτίο κατασχέθηκε καθώς διαπιστώθηκε πως τα αναγραφόμενα, δεν είχαν καμία σχέση με τα όσα πραγματικά μεταφέρονταν. Μόνο για εκείνο το φορτίο, οι ιταλικές αρχές υπολόγισαν την ζημία για την Ε.Ε. και το Ιταλικό Δημόσιο σε 65.000 ευρώ. Παράλληλα διαπιστώθηκε, πως οι συνοδευτικές δηλώσεις και βεβαιώσεις παραλαβής ήταν πλαστές, ενώ οι εταιρείες στις οποίες υποτίθεται ότι απευθύνονταν τα εμπορεύματα αγνοούσαν εντελώς την ύπαρξή τους. Ο εκτελωνιστής που είχε καταθέσει τα έγγραφα, φέρεται να είχε καταθέσει την ίδια ημέρα, ακόμη τρεις διασαφήσεις με παρόμοιο περιεχόμενο. Όλες περιλάμβαναν φορτωτικές από Κινέζους προμηθευτές και τιμολόγια με παρόμοια δομή, ενισχύοντας την εικόνα ενός μηχανισμού που δρούσε κατά σύστημα. Η διασύνδεση μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών εταιρειών, η χρήση κοινών διευθύνσεων, η πλαστότητα των παραστατικών και οι διαρκείς ψευδείς δηλώσεις προς τις αρχές, αποτελούν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την ουσία της απάτης.

Πολλές από τις αποστολές των φορτίων, φέρεται να είχαν τελικό προορισμό την Ιταλία, με το ύψος του διαφυγόντος ΦΠΑ να εκτιμάται από τις Ιταλικές αρχές, σε 44 εκατομμύρια ευρώ. Η οργάνωση φέρεται να έχει προβεί σε μεθοδευμένες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων, είτε με τη μορφή συνεχών τραπεζικών εμβασμάτων είτε με τη μετατροπή χρημάτων σε ακίνητα, επενδύσεις και άλλες “νομιμοφανείς δαπάνες”.